Prevenci贸n de lavado de activos.

PREVENCI脫N DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACI脫N DEL TERRORISMO

La lucha contra el lavado de activos y la financiaci贸n del terrorismo es una preocupaci贸n prioritaria del Estado, dado que dichas conductas delictivas constituyen un serio riesgo para la estabilidad de la econom铆a de un pa铆s, afectando el聽 desarrollo de la misma y el sistema financiero, con consecuencias para el gobierno y el bienestar social.

La Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF), creada por la Ley 25.246, es la encargada del an谩lisis, tratamiento y transmisi贸n de informaci贸n a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el delito de financiaci贸n del terrorismo en la Rep煤blica Argentina. Para ello ha emitido distintas Resoluciones cuyos destinatarios son los sujetos detallados en el art 20潞 de la ley, entre los que se encuentran las Personas f铆sicas o jur铆dicas que como actividad habitual explotan juegos de azar.

En este marco, el Instituto de Asistencia Social (IAS), asume la responsabilidad y el compromiso de prevenir y evitar los delitos de lavado de activos y financiaci贸n del terrorismo a trav茅s de su 鈥淧ol铆tica de Prevenci贸n鈥.

La Pol铆tica de Prevenci贸n del IAS es dirigida por el Presidente y el Oficial de Cumplimiento e implementada por el departamento de Prevenci贸n. Est谩 basada en los siguientes aspectos:

Conocimiento del Cliente

Basado en la Pol铆tica de Identificaci贸n del Cliente, seg煤n los requerimientos establecidos por la Unidad de Informaci贸n Financiera.

Monitoreo y An谩lisis de Operaciones y Apuestas

A trav茅s del monitoreo y an谩lisis de operaciones y apuestas, utilizando diferentes herramientas tecnol贸gicas y bas谩ndonos en indicadores plasmados en una matriz; podemos determinar aquellas operaciones o modalidades que puedan ser consideradas inusuales o sospechosas de lavado de activos o de financiamiento del terrorismo.

Informaci贸n

El IAS como Sujeto Obligado cumple con todas las obligaciones y colabora con todos los requerimientos de informaci贸n de la UIF.

Capacitaci贸n

La pol铆tica de capacitaci贸n es uno de los pilares de la Pol铆tica de Prevenci贸n del IAS, con el fin de instruir en el cumplimiento de la normativa, los procedimientos de prevenci贸ny las funciones y responsabilidades que cada empleado o permisionario posee dentro del sistema a los fines de colaborar con una efectiva prevenci贸n de los delitos.